加密交换利用OPSEC错误犯错的骗子
Binance加密货币交易所解释了数据分析的进步如何帮助它追踪一群涉及各种网络犯罪的洗钱者，包括臭名昭著的Clop勒索软件骗局。
乌克兰警察宣布本月初的“ CLOP”勒索软件操作有关的个人和基础设施的逮捕。
Binance的声明证实，被捕者正在兑现和洗钱资金，而不是落后于勒索软件的落后。
该小组 - 也称为花哨的猫 - 有很多手指刑事骗局，包括为黑暗网络运营商洗钱以及勒索软件小贩。beplay体育能用吗
遵循（数字）钱
与毒贩类似，通过犯罪活动（例如勒索软件）从受害者中提取的资金需要被掩饰，然后才能安全地花在现实世界中购买商品。那是因为与犯罪活动有关的任何资金都可以成为没收命令的目标。
即使金钱已经以数字形式出现，也需要洗钱，滥用交流是游戏中的主要技术之一。
“区块链分析表明，居住在宏观交流中的洗钱者网络，它们彼此沉积并撤回以洗钱，”开曼群岛居民汇用的加密交易所Binance说。
基于这种见解，Binance能够在与执法部门合作以建立案件并撤销犯罪集团之前应用检测机制来识别和拘留可疑帐户，正如它在博客文章关于调查。
我们应用了两种方便的方法来进行花哨的调查：我们的AML检测和分析计划在Binance.com上检测到可疑活动，并扩大了可疑群集。一旦我们绘制了完整的可疑网络，我们就与私营部门链分析公司TRM Labs and Crystal（Bitfury）合作，分析链活动，并更好地了解该小组及其归因。
基于我们的分析，我们发现该特定群体不仅与洗涤股票攻击基金有关，而且与Petya和其他非法基金有关。这导致了五日五岁猫的身份和最终逮捕。
我们正在继续调查跨多个司法管辖区的花式犯罪集团以及与其他网络攻击相关的联系。
今年早些时候，Binance发布了案例分析解释了它如何与乌克兰网络警察合作，以逮捕一个主要的网络犯罪集团，在另一项调查中逮捕了超过4200万美元的非法资金。
对于某些监管机构而言，所有这些反对洗钱的工作还不够远，他们还担心加密货币交流在逃税中的作用。
英国的金融行为局命令毕业前礼，以阻止英国所有受监管的活动，路透社报告。在英国不受购买和销售的加密货币的监管，但衍生品的交易受到监管，似乎是该地区的二元市场的活动，这使整个公司获得了不受欢迎的制裁。
