美国调查人员收回了36亿美元的数字资产
一对怀疑从2016年8月开始洗钱的夫妇网络先驱反对加密货币交易所Bitfinex在星期二（2月8日）被联邦调查人员逮捕。
34岁的伊利亚·利希滕斯坦（Ilya Lichtenstein）和他的妻子，现年31岁的希瑟·摩根（Heather Morgan）是美国纽约市的31岁，据称是密谋在犯罪黑客闯入Bitfinex的系统后获得的119,754个比特币的洗钱，然后再进行2,000次未经认可的交易。
2016年黑客攻击时，被盗的比特币价值约7,000万美元，价值飙升，以目前的交易速度价值约45亿美元。
根据美国检察官的说法，被盗的资金被送往利希滕斯坦控制的数字钱包。
在接下来的五年中洗钱流程导致存款被存入由利希滕斯坦和摩根控制的财务帐户。
其余的被盗资金（超过94,000比特币）仍然留在数字钱包中。
十亿美元的运输
在执行法院对据称由Lichtenstein和Morgan控制的在线帐户进行的搜索之后，联邦代理商获得了包含访问这些资金所需数字密钥的文件。
他们收回了癫痫发作时价值超过36亿美元的数字货币资产 - 最大的加密货币癫痫发作。
根据宣誓书有助于获得逮捕令，执法调查人员在获得法院逮捕令并解密保存到与Lichtenstein链接的云存储帐户的文件后，获得了与Bitfinex相关的钱包的访问：
该文件包含2,000个虚拟货币地址的列表以及相应的私钥。区块链分析证实，几乎所有这些地址都与黑客直接相关。
Bitfinex说，它已经与当局合作进行调查，欢迎“在2016年黑客攻击期间，偷窃比特币的大部分地区的恢复”。
所有Bitfinex客户，不仅是那些被钱包的客户，都从帐户中删除了资金，以弥补黑客攻击时的损失。
加密货币交易所发表了一份声明，承诺补偿受害者，该声明警告说，这一过程可能需要18个月，即使那样，也可能无法全额退还资金。
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交易所在陈述。
跟随钱
根据法院文件，美国司法部总结陈述在这种情况下，利希滕斯坦（Lichtenstein）和摩根（Morgan）使用了各种洗涤技术，包括使用“虚拟身份来设置在线帐户[并]利用计算机程序来自动交易”。
据说它们还将比特币转换为其他形式的虚拟货币，包括通过称为“链跳跃”的实践，包括匿名增强的虚拟货币。
据称，两人试图通过将被盗的比特币存入各种虚拟货币交易所的帐户中来掩盖资金的起源，darknet市场，然后撤回资金。
根据IRS-刑事调查（IRS-CI）的首席吉姆·李（Jim Lee）的说法，IRS犯罪调查网络犯罪部门特殊代理商“揭开了一种精致的洗钱技术，使他们能够追踪，获取和抓住被盗的资金”。
“联邦执法部门再次证明我们可以通过区块链跟随钱，我们将不允许加密货币成为洗钱的避风港或我们金融体系内的无与伦比的避风港。”Justice Department’s Criminal Division.
该调查是由IRS-CI网络犯罪部门，联邦调查局的芝加哥野外办事处和美国国土安全调查进行的。德国警察协助调查。
利希滕斯坦（Lichtenstein）和摩根（Morgan）被指控串谋进行洗钱，这是一项罪行，可判处最高20年的罪行，以及较小的阴谋罪犯欺骗美国的罪行。
